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财经快评APP发布金融诈骗TOP 50排行榜

2018-03-16    来源: 中国财经网  跟贴 0

    黄晟俊/文

  2015年9月21日,来自河北的陈女士加入了维权大军向证监会求助。她在泛亚投了3300万元后血本无归,据她描述,“去了云南总部以后,当时也见了泛亚副总裁说了。但对方态度非常强硬,当时说资金就是出不来。说是云南政府备案的,80亿元保证金也没了,早换成货了。”

  2016年1月18日,年仅30岁的李东浚以贷款购买e租宝平台债权100多万元,还劝说亲戚投了300多万元。e租宝案发后,自己曾先后被3次拘留,因不堪压力选择自杀。他自己与妻子都是e租宝员工,留下一个刚出生4个月不到的孩子。

  2016年9月26日,家住上海的郑建芳是中晋受害者之一,她在接受采访时透露,“因为我们投资了聚宝公司,就说会返回本金给你多少,会返回你多少钱。现在这家公司也跑了,人也没有了。为了这个事情,我们有很多朋友精神崩溃了。很多人压力太大,自寻短见,死了好几个人。”

  2018年1月,南京师范大学教务处原副处长、泰州学院党委书记郭宁生自杀身亡。郭宁生其子因投资钱宝网而欠下数千万元债务,郭宁生不仅卖掉两套房子,还向同事、亲朋借债数百万元为其还债后选择自杀。有未经证实消息称,导致郭宁生自杀的原因是其子也自杀身亡。

  今年是改革开放四十周年,改革开放以来,金融领域爆发了诸多耸人听闻的大案,金融诈骗手段日新月异、层出不穷,投资者血本无归、家破人亡。金融诈骗事件相比其他经济犯罪有所不同,其涉及金额体量巨大、波及人群范围广泛,易引发群体事件,严重影响社会稳定。金融诈骗已经在四十年经济发展史上欠下了太多血债。

  315是消费者权益日,每年的315晚会都会吸引众多眼球。受害者喊冤、无关者学习、公关瑟瑟发抖、老板烧香拜佛……“财经快评APP”对过去四十年来涉案金额超十亿元的重大金融诈骗案件进行了整理,并就其危害性制作了一份TOP50排行榜希望大家回忆起当初那一段段血的教训以史为鉴。(1978年至2017年底,涉案金额超十亿元金融诈骗案件)

  TOP50榜单综合涉案金额及受害人数,综合衡量金融诈骗案件的危害性并对其评定打分:

    排名 金融诈骗案件 涉案金额规模(亿元) 受害人数 诈骗手段 案发时间(年) 危害指数

    1 e租宝 581 900000 投资理财非法集资诈骗 2015 120.0

    2 万家购物 240 2000000 传销 2012 109.7

    3 无锡新兴实业公司 32 不详 实体项目非法集资诈骗 1995 99.2

    4 金朝阳财富教育 900 200000 投资理财非法集资诈骗 2016 95.0

    5 钱宝 300 1400000 投资理财非法集资诈骗 2017 73.8

    6 泛亚 430 220000 投资理财非法集资诈骗 2014 70.0

    7 聚宝金融 400 200000 传销 2015 58.9

    8 北京长城公司沈太福 13 100000 实体项目非法集资诈骗 1994 70.7

    9 “蚁力神” 30 1200000 实体项目非法集资诈骗 2006 52.5

    10 齐鲁银行票据 101 银行 票据造假 2010 51.4

    11 IGOFX 300 400000 外汇交易诈骗 2017 50.7

    12 诚信买卖宝 200 800000 传销 2016 50.2

    13 中晋 399 130000 投资理财非法集资诈骗 2016 47.2

    14 精彩生活 38 6767600 传销 2012 43.5

    15 EUROFX/FXCAP  400 50000 外汇交易诈骗 2014 42.7

    16 MMM互助金融平台 100 1000000 传销 2016 33.1

    17 银泰房地产公司 55 15000 实体项目非法集资诈骗 2003 31.0

    18 善心汇 50 5000000 传销 2017 30.9

    19 卓达民间融资 100 400000 投资理财非法集资诈骗 2015 27.5

    20 EGD网络黄金 109 500000 数字货币诈骗 2017 26.7

    21 世纪黄金 136 10000 现货交易诈骗 2009 24.4

    22 大大集团 138 73000 投资理财非法集资诈骗 2015 20.7

    23 济正保健品 40 30000 实体项目非法集资诈骗 2007 18.4

    24 快鹿 159 28540 投资理财非法集资诈骗 2016 15.7

    26 三馆房地产公司 34 24238 实体项目非法集资诈骗 2008 13.2

    25 人人公益 40 500000 传销 2017 13.2

    27 亿霖公司万亩造林 16 22000 实体项目非法集资诈骗 2006 10.2

    28 武汉财富基石 50 70000 投资理财非法集资诈骗 2015 10.0

    29 黄金佳 54 36000 投资理财非法集资诈骗 2015 8.7

    30 成都汇通担保 40 50000 投资理财非法集资诈骗 2014 8.5

    31 融宜宝 100 10000 投资理财非法集资诈骗 2016 8.3

    32 内蒙古苏叶女 34 4000 实体项目非法集资诈骗 2008 7.7

    34 湖南维财 24 40000 现货交易诈骗 2011 7.6

    33 五行币 20 400000 传销 2017 7.6

    35 亚欧币 40 70000 数字货币诈骗 2017 7.3

    36 “巴铁试验线” 49 40000 投资理财非法集资诈骗 2017 7.1

   37 全家福“老妈乐” 10 1000000 投资理财非法集资诈骗 2017 6.2

    38 世界通 10 135000 传销 2011 5.9

   39 万福币 20 130000 数字货币诈骗 2016 5.8

   40 齐能系 37 12000 投资理财非法集资诈骗 2013 5.7

    41 金赛银 63 5000 投资理财非法集资诈骗 2015 5.3

    42 理财邦 12 100000 投资理财非法集资诈骗 2016 3.8

    43 “暗黑币” 15 34000 数字货币诈骗 2015 3.5

    44 河北邮币卡交易中心 10 45000 现货交易诈骗 2016 2.6

    45 武汉盛世财富 20 8000 投资理财非法集资诈骗 2016 2.5

    46 上海泛鑫保险公司 13 4400 投资理财非法集资诈骗 2013 2.0

    47 广东创意文化产权交易中心 10 8000 现货交易诈骗 2017 1.4

    48 霍氏六宝基金 20 400 投资理财非法集资诈骗 2016 1.0

    49 民生银行假理财 30 150 投资理财非法集资诈骗 2017 0.9

    50 “创造丰盛”心灵培训 10 20(报案) 传销 2017 0.2   危害指数技术说明:
  
    在法律上,对于金融诈骗案件的量刑主要以造成的财产损失以及波及的受害人数相关,本榜单从涉案金额与受害人数两个维度综合评价一起金融诈骗案件的危害程度。

原链接:
http://www.southmoney.com/caijing/gongsixinwen/201803/2093394.html?1521105120






 


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