刷单诈骗嫌犯上门要求发货 云集协助警方瓮中捉鳖
时间:2019-11-08  
     

    现如今,“刷单”在很多人看来或是一份轻松的兼职。不过,当陌生人找你代付刷单“兼职”并承诺支付服务费时,你可要多留个心眼儿,因为这很可能掉入了刷单诈骗的陷阱。

    日前,因涉嫌刷单诈骗的订单被会员电商云集(NASDAQ:YJ)安全部门成功拦截,刷单诈骗行为落空,胆大的诈骗嫌犯来到位于杭州的云集总部要求发货,却被早已布控的杭州公安局萧山分局干警瓮中捉鳖、一举抓获。

    根据该嫌疑犯提供的线索,萧山警方抓获了另1名同伙。目前,这2名嫌犯已被依法执行逮捕,案件还在进一步侦办中。

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杭州市公安局反欺诈中心、云集联合制作的反欺诈宣传片截图。

    异常:一个账号连买22单,却用不同账户支付

    今年7月中旬,云集安全部门在进行日常风控排查时发现,一个昵称为“阿豪”的用户在云集上短时间内疯狂下了22个订单,所购均为平板电脑、笔记本电脑、手机等高价商品,总价15万余元。蹊跷的是,这22个订单的付款都来自不同账户,收货人却为同一人。

    经过多维度分析订单特征,云集安全部门相关负责人意识到,这些订单可能涉嫌刷单诈骗。于是,云集立即启动风控机制,将剩余的20个未签收订单予以拦截,冻结相关款项逾13万元,并将情况向公安机关报案。

    接到报案后,杭州公安局萧山分局刑侦大队重案二中队第一时间对线索进行核查,确认了这是一起典型的刷单诈骗案件。

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  刷单诈骗的逻辑示意。

    据悉,刷单诈骗是常见的诈骗行为之一,受害人以学生、宝妈居多。骗子常在各类社交网站、QQ群、微信群内发布“手机兼职”、“月入过万”等各种高佣金的兼职招聘信息。一旦有人上钩,骗子就会称任务完成后全额返还本金,每单还可抽取高额的佣金,并在前几笔小订单中实现返还。但是,当受害人连续为其支付拍下的“订单”后,骗子就逃之夭夭。

    周旋:嫌犯伪造警方资料,上门讨要求发货

    云集安全部门相关负责人表示,从表面看,刷单诈骗的单个订单与普通订单几乎无差异,平台只需按照订单发货,履行交易即可。但是,这却让不法分子得逞,更让参与刷单的受害人产生财产损失。

    在剩余20个订单被拦截后,“骗子”着急了,多次联系云集客服,要求平台发货。

    期间,上述昵称为“阿豪”的客户以颜某某的身份和云集交涉,称已向西安警方报案,随后就有一个自称是西安市公安局民警徐某某的人主动和云集联系,发来所谓的情况说明函,证明颜某某与受害公司的交易属于正常消费,要求云集尽快发货,并称会安排当事人上门处理。

    警方经过甄别,确认诈骗嫌疑人所提供的民警信息、情况说明函为假,涉嫌冒充警方身份、证明,伪造警方公章。

    云集安全部门在杭州萧山警方的指导下,制定了“请君入瓮”的策略。

    抓捕:1名诈骗嫌犯“探路”,牵扯出另一名同伙

    8月下旬,一名所谓的当事人李某某(化名)到云集对接发货事宜,被早已蹲守的杭州萧山警方当场抓获。

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 李某某(左三,穿圆领T恤者)被警方抓获。

    然而,经过警方的进一步核查,李某某并非是先前与受害人公司交涉的颜某某,种种迹象表明,这个李某某只是个“探路”的。

    警方随机应变,在不打草惊蛇的情况下,分析李某某的同行人员,果然发现一名与李某某同来,却一直鬼鬼祟祟藏头露尾的嫌疑人马某(化名),并于次日凌晨,在杭州一民宿内将其成功抓获。

    经查,2019年7月间,嫌疑人马某(32岁,陕西人)联系另一名涉案人员(在逃),通过网上刷单形式诈骗多名受害人在电商平台付款下单以谋取利润。

    在订单被拦截后,马某便伪造“颜某某”、西安民警“徐某某”等身份,以及相关公章、文件等材料与云集交涉,李某某(34岁,陕西人)明知马某的不法行为,以获得好处费为目的,陪同对方来杭,并替其出面。

    目前,嫌疑人马某、李某某已被公安机关依法执行逮捕,案件正在进一步侦办中。

    反诈:警惕刷单兼职诱惑,避免上当受骗

    据悉,在电商行业中,存在两种情况的“刷单”现象:其一,为商家为了提升商品或网店排名,雇人虚拟或实际下单,以提高商品销量的造假行为;其二,骗子以刷单兼职为由,引诱受害人协助刷单并支付一定报酬,从而伺机行骗。

    云集提供的数据显示,仅今年6-7月,云集安全部门共风控排查出400余起诈骗订单,为客户挽回损失300余万元。

    云集安全部门负责人提醒,不法分子通过刷单诈骗屡禁不止,试图以刷单兼职赚取外快的人们需要警惕诱惑,避免上当受骗。同时,云集将继续加大风控排查,对于刷单诈骗保持高压态势,坚决协助配合警方打击一切刷单诈骗行为。




 


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